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某企业第三方支付平台帐户被盗89万元被转

2019-06-13 08:50:41来源:励志吧0次阅读

某企业第三方支付平台帐户被盗 89万元被转走

民警清点案件中缴获嫌疑人诈骗所用的身份证、信用卡等。广西潘晓明摄

警方在案件中缴获嫌疑人诈骗所用的身份证、信用卡等。广西潘晓明摄

随着络的迅速发展,络在人们生活中的作用也日益凸显,络交易安全问题也成为目前大家较为关心的话题。11月5日,从南宁市公安局刑侦支队了解到,近日该支队民警连破三起诈骗犯罪典型案件,其中涉及第三方支付平台、冒充客服和冒充本地固定等诈骗方式,抓获犯罪嫌疑人5名,缴获作案工具一批,返回87万巨款。

某企业第三方支付平台帐户被盗89万元

8月6日,南宁市某投资公司员工李某向警方报案称:8月5日9时许,该公司财务发现公司捆绑某第三方支付平台帐户的突然信号出现异常,立即上查询时发现账户内的89万元人民币被转到一银行账户中,后经向第三方支付平台公司核实,该公司的平台账户被他人盗窃并转走89万元。随后,该公司通过查询又发现案发当日上午9时40分,被盗款中有2万元被人在广东佛山的一台ATM机提走。络存款被盗,嫌疑人盗取该公司在某第三方支付平台账户、密码的同时,克隆该账户捆绑号码获取验证码把存款转走。

接案后民警立即行动,对嫌疑帐户进行临时冻结。10月18日,民警在广州市一家五金厂将该案犯罪嫌疑人廖某抓获。19日,民警将廖某上家李某抓获,并在其身上搜到作案使用的银行卡。经审讯,廖某供述自己在该案中负责办理作案用的银行卡;李某供述负责克隆捆绑帐户的号码。

随后,民警立即将87万被盗巨款解冻,并时间退还被盗公司。

嫌疑人冒充贷客服诈骗所用的电脑、等。广西潘晓明摄

嫌疑人指认作案工具。南宁市公安局刑侦支队供图

兄弟俩冒充贷客服骗走大学生6万多元创业金

近日,广西某大学即将毕业的大学生小强(化名)想在上贷一笔创业金,不料贷款不得,反被骗了各种保证金等6万多元。

小强(化名)是广西某大学在校大学生,看到目前就业压力大,就想到在上贷款,毕业后自主创业。小强到上搜索,找到一家无抵押贷款公司,跟对方联系后,对方要求先交一系列的保证金,于是他从5月25日至27日先后向外汇款共计60800元人民币。小强家庭困难,6万余元是东补西凑而得。交了一系列“保证金”后,小强并未收到贷款,于是他立即向警方报了案。

随后,警方根据线索于10月24日、25日在深圳市抓获冒充“客服”的陈某兄弟2人,并缴获作案使用的电脑三台、八部、银行卡和卡一批。

不同诈骗案的诈骗竟使用同样号码

民警在近期侦查各类电信诈骗案中发现,有人专门为诈骗分子提供“号码服务”。很多人就上了“本地固定”的当。

2012年3月21日13时49分许,市民刘某收到短信称:社保管理局有一份社保补贴资金要退还,请联系XXXX。当日16时许,刘某给对方打了,并按对方要求到银行自动取款机查账,发现对方并未退还资金并再次与对方联系,对方就“指导”刘某在取款机进行操作,随后刘某帐户上49986元反被转至对方帐户。

民警在侦查系列诈骗案时发现,嫌疑人为取信受害人,均留下南宁市“固定”,冒充本地某某部门,甚至不同的案件留下一样的“固定”。经查,民警发现这些七位数号码其实是小灵通号码,由于小灵通号码与固定号码类似,受害人如不细究难以分辨。有人提供平台,供诈嫌疑人利用来电转移冒充本地“座机”异地进行诈骗。

专门为诈骗分子提供“号码服务”的嫌疑人均在上进行交易,将小灵通号码呼转至卡上后,由卡出售方寄出,每个号码按时间出售,诈骗嫌疑人作案得逞后随即停用,嫌疑人又可卖给别的买家。

2013年10月25日,嫌疑人黄某被南宁警方带回审查。民警在嫌疑人黄某家中搜查到小灵通卡188张,小灵通一部及涉案U盘两个。(潘晓明通讯员王丹实习生谭京华)

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稿源:中国

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